Перейти к основному контенту
Карелия ,  
0 

В Карелии криминальная структура за 3 года вывела за рубеж ₽1,5 млрд

Фигуранты уголовного дела совершали незаконные банковские операции с 2018 по 2021 год
Фото: МВД Карелии
Фото: МВД Карелии

В Карелии раскрыли деятельность преступной группы, действовавшей в международном масштабе. За три года криминальная структура незаконно вывела за рубеж более 1,5 млрд руб. Как сообщается в телеграм-канале МВД Карелии, предварительно установлено, что с 2018 по 2021 годы злоумышленники создавали и регистрировали юрлица для совершения незаконных банковских операций и транзита денежных средств в иностранные государства. Всего было создано более 40 компаний, которые работали в нескольких городах России, а также в Республике Беларусь, Польше, Эстонии и Латвии. Троим фигурантам инкриминируется порядка 60 эпизодов преступной деятельности, связанной с валютными операциями.

«Организаторы криминальной структуры искали клиентов, оформляли подложные внешнеэкономические контракты, предусматривающие импорт товаров, а также обеспечивали меры конспирации», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его расследуют сотрудники Следственного управления МВД по Республике Карелия. Максимальное наказание по этой статье лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Всего в первом полугодии 2023 года правоохранительные органы Карелии выявили 187 преступлений экономической и коррупционной направленности, 128 из них относятся к категории тяжких и особо тяжких, 26 преступлений в сфере коррупции, в том числе 10 фактов взяточничества.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 91,53 (+0,1)
Инвестиции, 24 мар, 18:20
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 83,87 (-0,77)
Инвестиции, 24 мар, 18:20
Все новости Карелия
Как уровень тестостерона влияет на зарплату мужчин — The EconomistPro, 08:14
Полвека ожидавшему казни японцу назначили компенсацию в почти $1,5 млнПолитика, 08:12
В Приморье задержали подозреваемых в убийстве ветерана военной операцииОбщество, 08:06
Как город влияет на здоровье: пять факторов рискаРБК и Dar, 08:03
На Трампа подали в суд из-за указа о закрытии МинобразованияПолитика, 08:02
Власти ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыскеФинансы, 08:00
Доля ипотеки по льготным программам выросла почти в 1,5 раза за годНедвижимость, 08:00
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
В Ростовской области при взрыве в многоквартирном доме пострадал мужчинаПолитика, 07:41
Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов ВСУ за ночьПолитика, 07:23
Германия закрыла въезд грузинским чиновникам после массовых протестовПолитика, 07:20
Бирочный патриотизм. Почему одежда в России снова подорожаетPro, 07:03
У подрядчика систем распознавания лиц на ЧМ-2018 сменился акционерТехнологии и медиа, 07:00
Глава NtechLab — РБК: «В биометрии нет ничего, чего не видят ваши соседи»Технологии и медиа, 07:00
Директор ЗАЭС допустил, что станция сможет поставлять энергию на УкраинуПолитика, 06:57