Карелия , 31 окт 2023, 17:35

В Карелии криминальная структура за 3 года вывела за рубеж ₽1,5 млрд

Фигуранты уголовного дела совершали незаконные банковские операции с 2018 по 2021 год

Фото: МВД Карелии

В Карелии раскрыли деятельность преступной группы, действовавшей в международном масштабе. За три года криминальная структура незаконно вывела за рубеж более 1,5 млрд руб. Как сообщается в телеграм-канале МВД Карелии, предварительно установлено, что с 2018 по 2021 годы злоумышленники создавали и регистрировали юрлица для совершения незаконных банковских операций и транзита денежных средств в иностранные государства. Всего было создано более 40 компаний, которые работали в нескольких городах России, а также в Республике Беларусь, Польше, Эстонии и Латвии. Троим фигурантам инкриминируется порядка 60 эпизодов преступной деятельности, связанной с валютными операциями.

«Организаторы криминальной структуры искали клиентов, оформляли подложные внешнеэкономические контракты, предусматривающие импорт товаров, а также обеспечивали меры конспирации», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его расследуют сотрудники Следственного управления МВД по Республике Карелия. Максимальное наказание по этой статье лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Всего в первом полугодии 2023 года правоохранительные органы Карелии выявили 187 преступлений экономической и коррупционной направленности, 128 из них относятся к категории тяжких и особо тяжких, 26 преступлений в сфере коррупции, в том числе 10 фактов взяточничества.