Карелия , 28 дек 2024, 11:31

В Карелии завершено расследование громкого дела о финансовой пирамиде

Фото: информационное агентство "Республика"

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу кредитного потребительского кооператива «Петрокредит». Учредитель кредитного кооператива обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он получил обманным путем от жителей Карелии более 40 млн руб., сообщили в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый в 2006 году создал в Петрозаводске кредитный потребительский кооператив «Петрокредит», куда привлекал денежные средства вкладчиков, гарантируя выплату высоких процентов. «Однако фактически предприятие функционировало по принципу финансовой пирамиды, выплачивая дивиденды только первым вкладчикам за счет поступления денежных средств от новых участников», — уточнили в карельской прокуратуре.

Жители республики, в том числе пенсионеры, отдавали в «Петрокредит» от 5 тыс. руб. до 3,5 млн руб., сообщили РБК Карелия в ведомстве. За 4 года работы кооператива набралось 133 потерпевших.

Как уточнили в прокуратуре, организатор пирамиды, житель Петрозаводска, не находится под стражей, в ближайшее время ему должны вручить обвинительное заключение. После этого дело направят в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

В 2024 году две фирмы из Петрозаводска внесли в реестр нелегальных кредиторов. ООО «Наш автосалон» и ООО «Наш ломбард» на регулярной основе предоставляли потребительские займы, при этом не состояли в реестрах регулятора. ООО Компания «Наш автосалон» действовала под видом комиссионного магазина и выдавала займы под залог имущества, но, в отличие от легальных организаций, фирма устанавливала неограниченные проценты по займам и штрафы за просрочку, а также в любой момент могла реализовать заложенную вещь. Фирма «Наш ломбард» под видом скупки и выкупа незаконно предоставляла займы и вела группу в одной из социальных сетей.

На 28 декабря 2024 года в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, составленный Банком России, включены 19379 фирм, в том числе 20 компаний, которые действовали на территории Карелии с 2021 по 2024 год.

Ранее сообщалось, что за второе полугодие 2023 года в республике не выявили новых нелегальных компаний в сфере банковской деятельности. В России по итогам первого полугодия их количество выросло на 28% по сравнению с аналогичным прошлого года. Банковский регулятор отмечал, что это не означает, что такие фирмы не действуют на территории отдельного региона: часть «черных кредиторов» и финансовых пирамид действует в интернете без привязки к субъекту.